6 名犯罪嫌疑人因涉嫌 " 非法吸收公众存款罪 " 被警方依法刑事拘留
12 月 20 日，深圳市公安局深圳分局发布通报称，深圳福田警方日前打掉 " 财富中国 " 非法集资平台，6 名犯罪嫌疑人因涉嫌 " 非法吸收公众存款罪 " 被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地，涉案金额高达 11.9 亿元人民币。
根据通报，今年 1 月，警方接线索称，深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的 P2P 平台 " 财富中国 " 存在非法集资问题。警方立即联合金融监管机构对该企业展开调查，通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查，确认该企业存在相关违法犯罪行为。
经查，警方发现 " 财富中国 " 存在四方面问题，一是未经相关部门批准非法开展集资活动；二是通过各种渠道向社会公众公开宣传相关非法集资业务；三是虚假承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报 ( 保本付息 ) ；四是向社会公众及不特定对象非法吸收资金。
据了解，" 财富中国 " 以高利息吸引用户投资，向用户许诺的年利率高达 14%。
根互联网金融新闻中心此前报道，深圳福田警方 8 月 23 日的通报，通过侦查，已冻结涉案资金 6000 万余元，依法查封涉案房产 20 套 ( 2016 年购买价为 5000 万 ) ，其他涉案资产仍在进一步追查中，所有追回资金、资产，均由人民法院判决后统一清退。


福田警方办案民警表示，" ‘财富中国’由于未取得相关金融资质，只能点对点开展借贷业务，主要利用信息不对称牟利 "，其利用平台发布虚假标的，非法募集资金，警方对此类违法行为绝不姑息，坚决予以严厉打击。
此外，警方在调查中发现，" 财富中国 " 平台运营团伙还控制着另外一个平台 " 要车车 "，目前警方已对两个平台合并侦查。今年 8 月初，在掌握相关证据链条后，福田警方依法对李某保、吕某威、李某玉、张某柱、庞某会、钟某涛 6 名犯罪嫌疑人以 " 非法吸收公众存款罪 " 予以刑拘。
同时，警方还冻结该了公司涉案银行账号，查封了该公司的涉案房产，其他涉案资产仍在进一步追查中。下一步，追回的资金、资产，将由人民法院判决后统一进行清退。（文 / 柯东）
来源：互联网金融新闻中心
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